Accusation portée contre un ancien banquier qui aurait escroqué des investisseurs en cryptomonnaies

Le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, a inculpé un ancien banquier d’affaires et courtier agréé pour avoir prétendument escroqué de nombreux investisseurs en promettant des profits sur de faux investissements en crypto-monnaies et en détournant les fonds reçus pour financer son style de vie.

Les documents déposés au tribunal affirment que l’accusé, Rashawn Russell, a abusé de l’intérêt croissant pour les investissements en crypto-monnaies pour tromper les investisseurs. Il a convaincu de nombreux investisseurs de réinvestir leurs économies en monnaie fiduciaire dans des crypto-monnaies, en leur promettant souvent des rendements importants ou « garantis ». Cependant, il est allégué que Russell a détourné l’argent des investisseurs pour financer son style de vie personnel.

Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district Est de New York, a révélé l’intention du tribunal de poursuivre l’affaire contre l’ancien banquier :

« Comme il est allégué, Russell a transformé la demande d’investissements en crypto-monnaies en un stratagème visant à escroquer de nombreux investisseurs afin de financer son style de vie. Le Bureau continuera à poursuivre agressivement les fraudeurs qui se livrent à de tels stratagèmes à l’encontre des investisseurs sur les marchés des actifs numériques. »

Après avoir convaincu les investisseurs du faux plan d’investissement en crypto-monnaies en s’appuyant sur sa crédibilité en tant qu’ancien banquier d’affaires et courtier enregistré auprès de la Financial Industry Regulatory Authority, Russell aurait utilisé leur argent pour jouer et rembourser d’autres investisseurs.

Selon les informations partagées par le ministère américain de la Justice (DOJ), Russell a fabriqué des documents pour tromper les investisseurs non avertis sur l’état de leurs investissements en crypto-monnaie. La falsification a consisté à modifier une image du site web d’une banque pour représenter de faux soldes et de fausses confirmations de virement bancaire.

S’il est reconnu coupable, Russell risque une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement. Le ministère de la justice a également demandé à d’autres investisseurs de se manifester s’ils pensent être victimes de ce crime présumé.

Le 6 avril, le département des institutions financières de l’État de Washington a émis une alerte de protection des consommateurs à l’encontre de la bourse de crypto-monnaies Eucoinotrade.

Selon le rapport, Eucoinotrade a facilité une « fraude sur les frais avancés » dans laquelle les utilisateurs ont été invités à payer pour mettre à niveau leurs comptes et retirer des fonds. Si les utilisateurs n’ont rencontré aucun problème pour déposer de l’argent, ils en ont eu lorsqu’ils ont essayé de retirer des fonds.