Les affaires judiciaires impliquant la SEC et certaines entreprises majeures de l’industrie cryptographique – Voyager Digital, Alameda Research et Binance.US – ont continué à progresser en 2023.
Après une année tumultueuse dans le secteur de la cryptographie, les affaires judiciaires ont inévitablement suivi. Les faillites, les problèmes de liquidité et les fraudes ont placé le secteur sous la loupe des régulateurs du monde entier.
Voyager Digital, l’ancien courtier en crypto-monnaies, Alameda Research, la branche investissement de FTX, et la bourse de crypto-monnaies Binance se sont tous retrouvés dans le collimateur de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans le cadre de batailles pour des actifs et des fonds dus.
Alors que l’année 2023 avance, de nombreuses affaires judiciaires liées à la crypto-monnaie sont également en cours. Voici un bref aperçu de l’état actuel de certaines des batailles juridiques les plus urgentes du secteur.
Tout a commencé avec la faillite de Voyager
La situation autour de Voyager Digital a commencé avant que la crise de liquidité de FTX n’apparaisse au grand jour. Le 5 juillet 2022, la société a déposé son bilan, tentant initialement de « redonner de la valeur » à plus de 100 000 clients qui avaient perdu des millions.
Près d’un mois après son dépôt de bilan, il a été révélé que Voyager avait des « liens profonds » avec Alameda Research. Alamada était également le principal actionnaire de Voyager, avec une participation de 11,56 % dans la société après deux investissements d’un montant total de 110 millions de dollars.
La vente aux enchères des actifs de Voyager a commencé le 13 septembre, et certains des principaux acteurs du secteur se sont disputés leur part de ce qui restait de la société. Il s’agit notamment de Binance, CrossTower et FTX.
FTX a remporté la vente aux enchères après une offre de 1,4 milliard de dollars sur les actifs de la société. À l’époque, il a été dit que les clients de Voyager pourraient récupérer 72 % de leurs actifs après l’accord FTX – similaire aux déclarations actuelles de certaines personnes impliquées dans l’offre de Binance.US pour acquérir Voyager.
Cependant, à la fin du mois d’octobre, des procureurs du Texas se sont opposés à la vente aux enchères de Voyager et ont lancé une enquête sur FTX pour des violations potentielles de la législation sur les valeurs mobilières.
La chute de FTX
Avant qu’aucune transaction ne soit finalisée, le secteur de la cryptographie a reçu l’une des plus grosses bombes de l’année lorsque FTX, FTX US et Alameda Research se sont placées sous le régime du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, et que le cofondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried a démissionné peu de temps après, le 11 novembre.
Cet incident a provoqué une onde de choc dans l’ensemble du secteur, avec un effet domino sur les entreprises affectées par leur proximité avec FTX.
Après cet effondrement spectaculaire, la SEC a commencé à remettre en question ses stratégies de surveillance du secteur des cryptomonnaies. L’offre de FTX sur Voyager n’était plus d’actualité, et FTX elle-même était en jeu.
Binance intervient
Au début de la crise des liquidités, Changpeng « CZ » Zhao, cofondateur et PDG de Binance, a été le premier à proposer un concept de preuve de réserves après FTX. La bourse a même envisagé d’acquérir FTX, mais n’a finalement pas donné suite.
Vers le 19 décembre, il a été révélé que Binance.US était prêt à acquérir Voyager Digital assets pour environ 1 milliard de dollars.
Peu après, le 5 janvier 2023, la SEC a déposé une objection à l’acquisition de Binance.US parce qu’elle souhaitait voir plus de détails dans l’accord d’un milliard de dollars entre les deux entités.
Bien que la SEC et les législateurs du Texas se soient tous deux opposés à l’acquisition de Binance.US, une enquête publiée dans les documents judiciaires a révélé que 97 % des clients de Voyager interrogés étaient favorables au plan de restructuration.
Le 7 mars, le juge des faillites Michael Wiles a approuvé l’accord et a déclaré que l’affaire ne pouvait pas être gelée pour une durée indéterminée pendant que les régulateurs pinaillent sur les problèmes. Toutefois, le lendemain, la partie de ping-pong s’est poursuivie, le ministère américain de la justice ayant déposé un recours contre l’approbation.
Alameda revient sur le devant de la scène
Entre-temps, le 30 janvier, Alameda Research a intenté une action en justice contre Voyager Digital pour 446 millions de dollars, affirmant que Voyager avait « sciemment ou imprudemment » canalisé des fonds de clients vers Alameda.
À la suite de ce procès, le 6 février, les avocats de Voyager ont assigné Sam Bankman-Fried, ainsi que l’ancien PDG d’Alameda, Caroline Ellison, le cofondateur de FTX, Gary Wang, et Ramnic Arora, responsable des produits chez FTX.
Le 19 février, les créanciers de Voyager ont assigné Sam Bankman-Fried à comparaître devant le tribunal pour une « déposition à distance ».
Le 8 mars, des documents judiciaires ont révélé que le juge des faillites du Delaware, John Dorsey, avait approuvé la mise de côté par Voyager Digital de 445 millions de dollars à la suite de l’action en justice intentée par Alameda. Le lendemain, Alameda a révélé qu’elle envisageait de vendre sa participation restante dans Sequoia Capital à un fonds d’Abu Dhabi pour 45 millions de dollars.
La situation entre ces trois entités vis-à-vis des législateurs et des régulateurs américains est en cours.
