Coinbase obtient une restitution de 470 000 dollars dans une affaire de délit d’initié

Le frère d’un ancien employé de Coinbase a accepté de payer à la bourse de crypto-monnaies près de 470 000 dollars pour son rôle dans un délit d’initié.

Selon un document signé par le tribunal de district de New York le 6 avril et rendu public le 10 avril, Nikhil Wahi – le frère de l’ancien chef de produit de Coinbase Ishan Wahi – devra commencer à verser des dédommagements tout en purgeant une peine de prison dans ce qui est considéré comme la première affaire de délit d’initié impliquant des crypto-monnaies.

Le montant doit être payé intégralement dans les 20 ans suivant la sortie de prison de Nikhil et représente la somme dépensée par Coinbase pour les services juridiques liés à l’enquête du ministère de la Justice.

En septembre 2022, Nikhil a plaidé coupable d’avoir effectué des transactions sur la base d’informations confidentielles obtenues de son frère et purge actuellement une peine de 10 mois de prison pour conspiration de fraude électronique après avoir été condamné le 10 janvier.

En raison de son poste à Coinbase, les procureurs ont allégué qu’Ishan savait quand la bourse allait coter de nouvelles cryptocurrencies et qu’il en avait informé son frère Nikhil et l’un de leurs associés, Sameer Ramani, avant que la cotation des actifs ne soit annoncée publiquement.

Les prix des crypto-monnaies listées ont généralement augmenté après leur inscription, ce qui a permis à Nikhil de réaliser un bénéfice de 892 500 dollars, selon les procureurs. Dans le cadre de sa condamnation, Nikhil a été tenu de confisquer ces fonds au profit du gouvernement des États-Unis.

Dans une affaire civile distincte, Coinbase a défendu les frères et Ramani après que le trio a été poursuivi par la Securities and Exchange Commission pour avoir violé les dispositions antifraude des lois américaines sur les valeurs mobilières.

Dans un mémoire d’amicus curiae du 13 mars, Coinbase a déclaré qu’elle condamnait la conduite des défendeurs, mais qu’elle soutenait une motion de rejet de l’affaire, arguant que la SEC n’avait pas compétence pour intenter une action en justice étant donné que les jetons en question ne satisfont pas au test Howey – une doctrine juridique américaine qui évalue si un actif est une valeur mobilière.

La SEC a indiqué dans un document déposé le 3 avril qu’elle était parvenue à un « accord de principe » avec Ishan pour résoudre les réclamations de la SEC et qu’elle était également en « discussions de bonne foi » avec Nikhil.