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Des partenaires de Tether auraient utilisé des documents frauduleux pour permettre à la société d’accéder à des comptes bancaires

Une enquête du Wall Street Journal a révélé que l’émetteur d’USDT, Tether, a utilisé des sociétés fictives et des titulaires de comptes douteux pour accéder au système bancaire en 2018.

Selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, Tether a accédé à des comptes bancaires mondiaux par l’intermédiaire de sociétés de crypto-monnaies qui ont utilisé des documents frauduleux et des sociétés écrans.

Les enquêtes menées par le Wall Street Journal ont révélé que Tether a accédé au système bancaire en ouvrant des comptes sous différentes raisons sociales dont les dirigeants portaient des noms légèrement différents de ceux des dirigeants établis.

Le compte turc de Tether avait des liens avec des terroristes

Selon les documents examinés par le Wall Street Journal, des comptes taïwanais ont été ouverts sous le nom d’une société appelée Hylab technology.

Un compte en Turquie a été ouvert au nom d’une société appelée Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. À la suite d’une enquête menée en 2020, le ministère américain de la Justice a allégué qu’un groupe terroriste utilisait ce compte pour blanchir des fonds. Selon le DoJ, le groupe a effectué des transactions d’un montant de 80 millions de dollars avec le compte dans le cadre d’une initiative visant à convertir les dons en crypto en espèces. Les terroristes auraient également utilisé un compte sur la bourse de crypto-monnaies Bitfinex, la société sœur de Tether.

Une autre société, Crypto Capital, a ouvert des comptes pour des entreprises de crypto, dont Bitfinex et Tether, au nom de plusieurs sociétés écrans. Ces comptes sont devenus des entreprises de transmission d’argent pour les entreprises de crypto, mais les autorités américaines ont ensuite saisi leurs actifs.

La Signature Bank, basée à New York, a fermé un compte au nom d’un copropriétaire de Tether, Christopher Harborne, après avoir réalisé que le compte était lié à Bitfinex.

Selon Tether, les allégations du Wall Street Journal sont « totalement inexactes et trompeuses ». D’un autre côté, la critique de Crypto Molly White a déclaré que le WSJ n’aurait pas pu inventer « ce genre de choses ».

Tether s’était déjà opposé à la publication en raison des allégations du WSJ selon lesquelles les bons du Trésor à trois mois de Tether soutenant son stablecoin USDT étaient des actifs peu sûrs. Tether a récemment retiré le papier commercial de la garantie USDT.

La capitalisation boursière de BUSD tombe en dessous de 10 milliards de dollars

Les utilisateurs de stablecoins ont afflué vers Tether après que le département des services financiers de l’État de New York a ordonné à Paxos, l’émetteur de BUSD, un rival de Tether, de cesser de frapper la pièce et de mettre fin à sa relation avec la bourse Binance, qui porte le nom de cette pièce.

Vers mi-février, la concentration d’USDT dans le pool busdv2 de Curve est tombée à 4 %, tandis que la part de BUSD a augmenté à 69 %. Au moment de la mise sous presse, la concentration de BUSD était passée à 77 %, tandis que la part d’USDT était passée à 7 %.

À la suite de l’interdiction du NYSFSD, Paxos a racheté 6,7 milliards de dollars de BUSD, tandis que la capitalisation boursière de BUSD a plongé sous les 10 milliards de dollars le 3 mars 2023, pour la première fois depuis juin 2021. Paxos a promis de soutenir la pièce jusqu’à au moins février 2024.

Les données de Kaiko ont révélé que la profondeur du marché dans les 2 % des paires d’échange BUSD-USDT et BUSD-DAI est passée de 200 millions de dollars avant la répression du NYSFSD à 123 millions de dollars au moment de l’impression.

La profondeur de marché est une mesure des ordres d’achat et de vente ouverts autour d’une région de prix donnée, dans ce cas, le prix du marché.

Kamer Solution

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