Le Département de la justice inculpe 5 personnes dans le cadre d’un système présumé de manipulation des prix des crypto-monnaies

Un acte d’accusation récemment dévoilé a inculpé cinq personnes pour « conspiration en vue de manipuler le marché » dans le cadre d’un projet présumé impliquant le jeton ERC-20 Hydro (HYDRO).

Le 24 avril, le ministère américain de la justice (DOJ) a déclaré que l’acte d’accusation inculpait trois personnes pour avoir conspiré en vue de manipuler le marché de l’Hydro. Deux autres personnes ont été inculpées séparément pour leur rôle dans le système.

Le DOJ allègue que de juin 2018 à avril 2019, Michael Ross Kane, l’ancien PDG d’Hydrogen Technology Corp, Shane Hampton, le chef de l’ingénierie financière d’Hydrogen et George Wolvaardt ont fraudé les participants au marché qui cherchaient à échanger les jetons Hydrogen émis.

Selon l’acte d’accusation, M. Wolvaardt, qui était directeur technique d’une société de tenue de marché appelée Moonwalkers Trading Limited, a conçu un robot de négociation qui a exécuté un certain nombre d' »ordres fictifs » de grande valeur à des intervalles obscurs pour donner l’impression qu’il y avait une forte demande pour le jeton. Le robot a également acheté et vendu de grandes quantités de jetons à partir du même compte, une pratique connue sous le nom de « wash trading ».

À la suite de la manipulation artificielle présumée du prix de l’Hydro, le ministère de la Justice affirme que les co-conspirateurs ont vendu une grande partie de leurs avoirs pour un total approximatif de 2 millions de dollars de profits mal acquis.

En outre, Tyler Ostern, l’ancien PDG de Moonwalkers, et Andrew Chorlian, un ingénieur blockchain d’Hydrogen Technology Corp. ont également été inculpés pour leur implication dans le système de manipulation présumé.

Kane, Hampton et Wolvaardt ont chacun été inculpés d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une manipulation du cours des titres, d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de deux chefs d’accusation de fraude électronique.

S’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation, ils risquent chacun une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement pour le chef d’accusation de conspiration en vue de commettre une manipulation du cours des valeurs mobilières et une peine stupéfiante de 20 ans d’emprisonnement pour chacun des autres chefs d’accusation.

Ostern et Chorlian ont chacun été inculpés d’un chef d’accusation de conspiration en vue de commettre une manipulation du cours des titres et de fraude électronique. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de cinq ans de prison.

Le 20 avril, un juge du tribunal de district de New York a condamné Hydrogen Technology Corporation et son ancien PDG Michael Ross Kane dans le cadre d’un procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC), leur ordonnant de verser 2,8 millions de dollars en réparation et en pénalités civiles.