Le ministère américain de la justice enquête sur Binance pour violation des sanctions contre la Russie
Les divisions du ministère de la justice chargées de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité examinent toutes deux les services fournis par la bourse de crypto-monnaies à des Russes, selon Bloomberg.
Binance fait l’objet d’une enquête de la part de la division de la sécurité nationale du ministère de la justice des États-Unis (DOJ) pour avoir permis à des Russes d’utiliser la bourse de crypto-monnaies en violation des sanctions américaines, selon un rapport publié par Bloomberg le 5 mai. Aucune accusation n’a été portée contre la société ou son dirigeant dans le cadre de l’enquête.
L’enquête sur la sécurité nationale est menée en tandem avec une enquête de la division criminelle, a déclaré le service de presse, citant cinq sources anonymes. Binance fait l’objet de plusieurs enquêtes aux États-Unis, notamment d’une enquête du ministère de la justice sur des violations de la législation contre le blanchiment d’argent.
Binance a limité ses services à la Russie après les sanctions imposées à ce pays en avril 2022. Elle a néanmoins poursuivi ses activités dans ce pays, en ne bloquant que les zones de l’Ukraine qui n’étaient plus contrôlées par le gouvernement et en n’offrant ses services qu’à des personnes ne faisant pas l’objet de sanctions, selon un cadre de la société qui s’est adressé à Cointelegraph.
Binance a également été accusée de violations des règles de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent dans une plainte déposée par la Commodity and Futures Trading Commission des États-Unis en mars.
La société n’a pas répondu immédiatement à une demande de Cointelegraph, mais elle a déclaré à Bloomberg qu’elle respectait les sanctions américaines et internationales et que ses protocoles KYC étaient conformes à ceux des banques traditionnelles. Chaque client est soumis à des contrôles d’identité et de résidence. En outre :
« Notre politique impose une tolérance zéro à l’égard des doubles enregistrements, des identités anonymes et des sources d’argent obscures.
En outre, selon Bloomberg, Binance « a été en discussion » avec le DOJ au sujet de plaintes selon lesquelles elle aurait violé une version antérieure des sanctions contre l’Iran.
Binance n’est pas la seule bourse de crypto-monnaies à faire l’objet d’un examen minutieux pour violation des sanctions. Poloniex a payé un règlement de 7,6 millions de dollars à l’Office of Foreign Asset Control du département du Trésor des États-Unis pour avoir violé les sanctions contre la Crimée, Cuba, l’Iran, le Soudan et la Syrie, selon une annonce du 1er mai.
