Procès de la banque parallèle de crypto-monnaie : un procureur américain demande une peine de sept ans d’emprisonnement pour l’exécutant

Les procureurs des États-Unis demandent une longue peine pour un cadre dans une affaire de banque parallèle de crypto-monnaie qui dure depuis cinq ans.

Le 18 avril, le procureur Damian Williams a déposé une requête en prévision de la condamnation de Reginald Fowler, prévue pour le 20 avril.

Fowler, ancien propriétaire minoritaire de l’équipe de football américain Minnesota Vikings, a été arrêté et inculpé de fraude bancaire, de transferts illégaux d’argent et de complot lié à des pratiques bancaires parallèles en 2019, en raison de son exploitation présumée d’une entreprise de transfert d’argent non agréée.

Au nom du gouvernement, Williams demande une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement. Toutefois, il a suggéré une fourchette de 15 à 20 ans pour refléter la gravité de l’infraction.

Fowler a créé une société appelée Global Trading Solutions (GTS) en 2018 sous l’égide de Crypto Capital Corp, basée au Panama, une banque fantôme présumée de crypto-monnaie.

Il est accusé d’avoir agi en tant que transmetteur de fonds sans licence et d’avoir trompé des institutions financières. Par l’intermédiaire de Crypto Capital, il aurait fourni des services de banque de l’ombre à plusieurs plateformes de crypto-monnaies, notamment Bitfinex, Binance, CEX.io et QuadrigaCX.

Entre février et octobre 2018, GTS et Crypto Capital ont traité environ 750 millions de dollars de transactions en crypto-monnaie, offrant un accès illégal au système bancaire américain à des entreprises de crypto-monnaie non agréées, selon le dépôt.

Ivan Manuel Molina Lee, le dirigeant de Crypto Capital, a été arrêté en 2019, soupçonné de blanchiment d’argent et d’être impliqué dans un cartel de la drogue colombien.

Crypto Capital a été un acteur clé dans l’affaire judiciaire concernant l’omission par Bitfinex de divulguer la perte de 850 millions de dollars de fonds de clients. Cette affaire a été réglée en février 2022, les sociétés ayant été condamnées à payer 18,5 millions de dollars de pénalités civiles et à cesser leurs activités de négociation à New York.

En 2020, Fowler a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation et a été libéré moyennant une caution de 5 millions de dollars, mais il a de nouveau plaidé coupable en avril 2022. À l’approche de sa condamnation, M. Williams a conclu

« Reginald Fowler a commis des crimes graves. Seule une longue période d’incarcération, d’au moins 84 mois, peut refléter cette gravité, promouvoir le respect de la loi et avoir un effet dissuasif suffisant. »

En septembre 2022, Reginald Fowler a demandé un ajournement de six mois en invoquant un grave problème de santé.